站內搜索

臨時公告網站首頁 > 投資者關系 > 臨時公告

第三屆監事會第二十次會議決議公告

證券代碼:603011        證券簡稱:合鍛智能        公告編號:2019-018

合肥合鍛智能制造股份有限公司

第三屆監事會第二十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

 

合肥合鍛智能制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第二十次會議于20190422日下午0130分在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開,本次會議由孫卉女士主持。本次會議應參加表決監事5名,實際參與表決監事5名,其中劉雨菡女士通過通訊方式表決,符合《中華人民共和國公司法》和《合肥合鍛智能制造股份有限公司章程》的規定。

本次會議經過舉手表決,通過了如下決議:

一、審議并通過《公司2018年度監事會工作報告》

表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

二、審議并通過《公司2018年度內部控制評價報告

表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

三、審議并通過《公司2018年度利潤分配預案

表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

四、審議并通過《公司2018年度財務決算報告

表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

五、審議并通過《公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

六、審議并通過《關于續聘公司2019年度審計機構的議案

表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

七、審議并通過《公司2018年年度報告全文及摘要》

公司監事會對《公司2018年年度報告全文及摘要》進行了審核,認為:

(一)《公司2018年年度報告全文及摘要》的編制和審議程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》和公司內部管理制度的有關規定;

(二)《公司2018年年度報告全文及摘要》真實、準確、完整的反映了公司2018年度財務狀況和經營管理等事項,不存在虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏。

表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

八、審議并通過《關于計提資產減值準備的議案

公司監事會對《關于計提資產減值準備的議案》進行了審核,認為:

本次計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》和公司相關會計制度的有關規定,能夠更加公允、真實地反映公司資產狀況,審議程序合法。因此,我們一致同意本次計提資產減值準備事項

表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

九、審議并通過《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案

公司監事會對《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》進行了審核,認為:

公司募集資金投資項目“合鍛股份技術中心建設項目”重新論證并延期,是公司結合當前募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度,本著對公司及股東利益負責的原則所作出的慎重決策,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形,不會對公司生產經營造成重大影響,符合公司和全體股東的利益。因此,我們一致同意公司募集資金投資項目“合鍛股份技術中心建設項目”重新論證并延期。

表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

 

特此公告。

 

合肥合鍛智能制造股份有限公司監事會

20190423

版權所有 合肥合鍛智能制造股份有限公司 網站備案號:皖ICP備05001705號
地址:合肥經濟技術開發區紫云路123號 服務熱線:+86-551-65160107 聯系電話:+86-551-65134522
环亚娱乐真人厅 琼中| 兖州市| 彰化县| 高青县| 屏山县| 茌平县| 化州市| 许昌市| 德庆县| 离岛区| 宾阳县| 报价| 广东省| 台北县| 临夏县| 阜阳市| 盐津县| 白银市| 江口县| 渭源县| 马公市| 民乐县| 镇远县| 海丰县| 韶山市| 林口县| 锡林郭勒盟| 南昌市| 墨竹工卡县| 津南区| 青州市| 东乡| 洛扎县| 伊宁市| 抚宁县| 衡阳县| 寿宁县| 抚州市| 开阳县| 丽水市| 太和县| 慈利县| 杂多县| 罗定市| 武隆县| 伊金霍洛旗| 宝坻区| 宿松县| 盈江县| 平江县| 当阳市| 桂东县| 灵川县| 安化县| 呼图壁县| 白水县| 车致| 盖州市| 莆田市| 白沙| 东阳市| 靖州| 江城| 绥中县| 石河子市| 麻栗坡县| 塔城市| 台北县| 拜泉县| 同仁县| 离岛区| 通城县| 南召县| 中西区| 苍溪县| 册亨县| 浦城县| 肥西县| 德格县| 河池市| 荃湾区| 来宾市| 博乐市| 霍山县| 廉江市| 虹口区| 封开县| 阿拉善左旗| 朝阳市| 杭州市| 苗栗县| 泸西县| 焉耆| 内丘县| 施秉县| 灵川县| 宁武县| 伊宁县| 锡林郭勒盟| 盐源县| 都匀市| 木兰县| 滕州市| 孝感市| 南澳县| 呼伦贝尔市| 逊克县| 邵阳县| 福清市| 峡江县| 馆陶县| 托克逊县| 玛曲县| 改则县| 高尔夫| 天峨县| 西畴县| 无为县| 滨海县| 永宁县| 黎平县| 读书| 临安市| 轮台县| 申扎县| 定兴县| 焦作市| 安泽县| 资阳市| 壤塘县| 康马县| 开鲁县| 长岭县| 湖州市| 商丘市| 兴义市| 泉州市|